安徽天禾律师事务所张大林律师、费林森律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月十一日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2014-005
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第一次会议于2014年1月3日以书面形式发出会议通知，2014年1月10日在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、唐斌先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
会议选举刘庆峰先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第三届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
1、战略委员会
主任委员：刘庆峰
委员：刘庆峰、陈涛、苏俊、刘昕、左延安（独立董事）
2、审计委员会
召集人：潘立生（独立董事）
委员：潘立生（独立董事）、舒华英（独立董事）、苏俊
3、提名委员会
召集人：李健（独立董事）
委员：李健（独立董事）、舒华英（独立董事）、刘庆峰
4、薪酬与考核委员会
召集人：左延安（独立董事）
委员：左延安（独立董事）、李健（独立董事）、吴晓如
（三）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司第三届董事会决定聘任刘庆峰先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。
经总裁刘庆峰先生提名，聘任陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、徐景明[微博]先生、江涛先生为公司副总裁；经董事长刘庆峰先生提名，聘任徐景明先生为公司董事会秘书；张少兵先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
徐景明先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
（四）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任杨锐女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
（五）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
聘任姚勋芳女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月十一日
附件：个人简历
刘庆峰，男，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士。高级工程师、中国科学技术大学兼职教授、博士生导师，国家中文语音交互技术标准工作组秘书长，中华全国青年联合会常委、中国科协七届委员和十届、十一届、十二届全国人大代表。先后承担了 10 多项国家十五、十一五重点攻关项目， 2002、2011 年获得"国家科技进步二等奖" ，2005、2011 年获得"信息产业重大技术发明"，2006 年荣获 "中国青年五四奖章"，2008年获得"何梁何利科学与技术创新奖"， 2011年获科技部"十一五"国家科技计划执行突出贡献奖，获2012中国计算机年会"2012CCF王选奖"，获2013 CCTV中国经济年度人物。现任公司董事长、总裁，同时担任合肥讯飞启明信息科技有限公司董事长、合肥讯飞数码科技有限公司董事长、广东启明科技发展有限公司董事长、苏州科大讯飞教育科技有限公司董事长、合肥科大讯飞教育发展有限公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长、中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司董事长、安徽工程大学机电学院董事长。持有公司股份41，159，067股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈涛，男，中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士，"国家科技进步二等奖" 、"合肥市青年专业拔尖人才" 、"合肥市劳动模范"、"合肥市十大杰出青年"获得者。现任公司董事、副总裁，同时担任安徽讯飞智元信息科技有限公司董事长、安徽联商信息科技有限公司董事长、上海教杰计算机科技有限公司董事、安徽工程大学机电学院董事、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事。持有公司股份6，689，212股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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